股東會相關資訊

109年度

召開股東常會之公告
公司代號:6570 公司名稱:維田

一、公告序號:1
二、股東會種類:股東常會
三、主旨:
維田董事會決議召開109年股東常會公告(增列報告事項及討論事項)
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國109年03月09日及民國109年04月13日董事會決議辦理。
五、公告事項:
(一)開會日期:109年5月27日
(二)停止股票過戶起訖日期:109年3月29日至109年5月27日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

(三)開會時間:10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
開會地點: 遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)
2.承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
*民國 108 年盈餘分配案。
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
*另擬現金增資元股,認購率%
*其他:
3.討論事項:
1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(4)盈餘轉增資發行新股案。
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否
4.選舉事項:○無●有 選舉第六屆董事
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制  ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案:○無●有 (1)解除新選任董事(含獨立董事)、法人董事代表人競業禁止限制案。
6.臨時動議:
六、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:109年3月28日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱: 元富證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市光復北路11巷35號B1
電話: (02)2768-6668
(三)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年03月27日16:30前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年03月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他:
七、受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月20日起至民國109年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 維田科技股份有限公司 管理處(新北市中和區建一路186號15樓之一)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項:
*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2768-6668)。

*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2768-6668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達維田科技股份有限公司 管理處,電話:(02)8226-2881,並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司

*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 109 年 3 月 20 日起至民國 109 年 3 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
 

*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 108 年 3 月 22 日起至民國 108 年 4 月 2 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會未發放紀念品。

*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國109年04月27日至109年05月24日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明:
九、特此公告
以上公告係由維田公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。

108年度

召開股東常會之公告
公司代號:6570 公司名稱:維田

一、公告序號:1
二、股東會種類:股東常會
三、主旨:
維田董事會決議召開108年股東常會公告
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年03月12日董事會決議辦理。
五、公告事項:
(一)開會日期:108年5月31日
(二)停止股票過戶起訖日期:108年4月2日至108年5月31日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

(三)開會時間:10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
開會地點: 遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。
2.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明:
*預擬配發現金(股利):1.8000元/股(即每壹股盈餘分配1.8000元,
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
*預擬配股(總額):
盈餘-0股,每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元
*特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股
*另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
*其他:
3.討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
4.選舉事項:○無●有 選舉第六屆董事
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制  ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案:○無●有 (1)解除新選任董事(含獨立董事)、法人董事代表人競業禁止限制案。
6.臨時動議:
六、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:108年4月1日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱: 元富證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市光復北路11巷35號B1
電話: (02)2768-6668
(三)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年04月01日16:30前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年04月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他:
七、受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月22日起至民國108年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 維田科技股份有限公司 管理處(新北市中和區建一路186號15樓之一)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項:
*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2768-6668)。

*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2768-6668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達維田科技股份有限公司 管理處,電話:(02)8226-2881,並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司

*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 108 年 3 月 22 日起至民國 108 年 4 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 108 年 3 月 22 日起至民國 108 年 4 月 2 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會未發放紀念品。

*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國108年05月01日至108年05月28日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明:
九、特此公告
以上公告係由維田公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。