董事會重要決議

114.02.27（0717）
討論一 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。
討論二 本公司113年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司113年度盈餘分配案。
討論四 本公司113年度現金股利分派案。
討論五 本公司113年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論六 變更本公司簽證會計師委任暨會計師之獨立性及適任性評估案。
討論七 本公司114年度經理人調薪案。
討論八 追認子公司維准電子科技（深圳）有限公司（以下簡稱維准電子）總經理聘任及核薪案。
討論九 修訂本公司「公司章程」案。
討論十 本公司基層員工定義案。
討論十一 「德鑫貳半導體控股股份有限公司」之策略性投資案。
討論十二 改選本公司第8屆董事案。
討論十三 提名本公司第8屆董事（含獨立董事）候選人案。
討論十四 審查本公司獨立董事候選人資格案。
討論十五 解除本公司第8屆新任董事（含獨立董事）、法人董事代表人競業禁止案。
討論十六 召開本公司114年股東常會相關事宜。
討論十七 114年股東常會受理股東提案及董事候選人提名相關事宜。

113.12.12（0716）
討論一 本公司經理人113年度年終獎金發放案。
討論二 民國114年度營運計劃。
討論三 民國114年度內部稽核計劃。
討論四 民國114年度申請銀行融資額度案。
討論五 「智連工控股份有限公司」之策略性投資案。
討論六 修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」案。
討論七 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

113.11.07（0715）
討論一 本公司113年第3季財務報告案。
討論二 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
討論三 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。
討論四 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

113.08.08（0714）
討論一 本公司113年第2季財務報告案。

113.05.29（0713）
討論一 本公司擬購置自用不動產交易案。
討論二 本公司因購置自用不動產擬向銀行申請貸款額度及申請營運週轉金額度案。
討論三 民國113年度申請銀行融資額度案。

113.05.09（0712）
討論一 本公司113年第1季財務報告案。
討論二 追認本公司經理人聘任案。
討論三 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
討論四 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

113.02.26（0711）
討論一 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。
討論二 本公司112年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司112年度盈餘分配案。
討論四 本公司112年度現金股利分派案。
討論五 本公司112年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論六 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。
討論七 本公司113年度經理人調薪案。
討論八 召開本公司113年股東常會相關事宜。
討論九 113年股東常會受理股東提案相關事宜。

112.12.07（0710）
討論一 本公司經理人112年度年終獎金發放案。
討論二 民國113年度營運計劃。
討論三 民國113年度內部稽核計劃。
討論四 民國113年度申請銀行融資額度案。
討論五 修訂本公司「董事會議事規範」、「股東會議事規則」案。
討論六 修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。

112.11.09（0709）
討論一 本公司112年第3季財務報告案。
討論二 擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債112年第3季轉換發行新股之增資基準日案。

112.08.10（0708）
討論一 本公司112年第2季財務報告案。
討論二 擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債112年第2季轉換發行新股之增資基準日案。
討論三 轉投資「慧穩科技股有限公司」之策略性投資案。
討論四 轉投資「博鑫醫電股份有限公司」之策略性投資案。

112.05.10（0707）
討論一 本公司112年第1季財務報告案。
討論二 擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債112年第1季轉換發行新股之增資基準日案。
討論三 本公司國內第一次無擔保轉換公司債行使強制贖回權案。
討論四 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

112.03.08（0706）
討論一 本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。
討論二 本公司111年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司111年度盈餘分配案。
討論四 本公司111年度現金股利分派案。
討論五 本公司111年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論六 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。
討論七 本公司112年度經理人調薪案。
討論八 擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年第4季轉換發行新股之增資基準日案。
討論九 取消本公司為子公司維准電子科技（深圳）有限公司（以下簡稱維准電子）背書保證案。
討論十 擬修正本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
討論十一 召開本公司112年股東常會相關事宜。
討論十二 112年股東常會受理股東提案相關事宜。

111.12.08（0705）
討論一 本公司經理人111年度年終獎金發放案。
討論二 民國112年度營運計劃。
討論三 民國112年度內部稽核計劃。
討論四 民國112年度申請銀行融資額度案。
討論五 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

111.11.10（0704）
討論一 本公司111年第三季財務報告案。
討論二 擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年第3季轉換發行新股之增資基準日案。

111.08.11（0703）
討論一 本公司111年第二季財務報告案。
討論二 民國111年度銀行融資額度追認案。
討論三 擬自112年01月01日起更換本公司股務代理機構案。

111.06.15（0702）
討論一 董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法修訂案。
討論二 修訂本公司現金增資「員工認股辦法」案。
討論三 本公司111年度經理人及具員工身分之董事之現金增資認股案。

111.06.07（0701）
討論一 推舉本公司董事長案。
討論二 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
討論三 委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。
討論四 訂定本公司110年度現金股利配息基準日案。

111.05.12（0623）
討論一 本公司111年第一季財務報告案。
討論二 提報為子公司維准電子科技(深圳)有限公司(以下簡稱維准電子)背書保證案。

111.04.15（0622）
討論一 更新提名本公司第七屆董事（含獨立董事）候選人案。

111.03.10（0621）
討論一 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。
討論二 本公司110年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司110年度盈餘分配案。
討論四 本公司110年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論五 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。
討論六 本公司111年度經理人調薪案。
討論七 本公司總經理薪資異動案。
討論八 追認本公司經理人聘任及核薪案。
討論九 追認本公司子公司總經理聘任及核薪案。
討論十 修訂本公司「公司章程」案。
討論十一 擬修訂本公司「職務授權管理辦法」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任守則」、「取得或處分資產處理程序」案。
討論十二 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
討論十三 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
討論十四 改選本公司第七屆董事案。
討論十五 提名本公司第七屆董事（含獨立董事）候選人案。
討論十六 審查本公司獨立董事候選人資格案。
討論十七 解除本公司第七屆新任董事（含獨立董事）、法人董事代表人競業禁止案。
討論十八 召開本公司111年股東常會相關事宜。

110.12.07（0620）
討論一 提請通過執行長新任案。
討論二 提請通過總經理任命案。
討論三 本公司經理人110年度年終獎金發放案。
討論四 本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
討論五 民國111年度營運計劃。
討論六 民國111年度內部稽核計劃。
討論七 民國111年度申請銀行融資額度案。
討論八 變更本公司簽證會計師委任暨會計師之獨立性及適任性評估案。

110.11.10（0619）
討論一 本公司110年第3季財務報告案。
討論二 擬新增本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」內控書面制度案。
討論三 擬修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」內控書面制度案。
討論四 本公司公司治理主管任命案。

110.08.03（0618）
討論一 本公司110年第2季財務報告案。

110.07.20（0617）
討論一 訂定本公司109年度現金股利配息基準日案。

110.06.23（0616）
討論一 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110.05.18（0615）
討論一 本公司110年股東常會變更地點。
討論二 110年股東常會開會相關事宜，因應防疫措施突發狀況需要，擬授權董事長全權處理之。

110.05.12（0614）
討論一 民國110年申請銀行融資額度案。

110.03.09（0613）
討論一 本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
討論二 本公司109年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司109年度盈餘分配案。
討論四 本公司109年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論五 變更本公司簽證會計師委任暨會計師之獨立性及適任性評估案。
討論六 召開本公司110年東常會相關事宜。
討論七 110年股東常會受理股東提案相關事宜。
討論八 修正本公司「股東會議事規則」案。
討論九 本公司110年度經理人調薪案。

109.12.08（0612）
討論一 本公司經理人109年度年終獎金發放案。
討論二 民國110年度營運計劃。
討論三 民國110年度內部稽核計劃。
討論四 修正本公司「薪資報酬委員會組織規範」及「董事會績效評估辦法」案。
討論五 新增本公司「道德行為準則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之管理辦法」案。
討論六 修正本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「股東會議事規則」案。
討論七 修正本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

109.11.09（0611）
無決議事項。

109.07.31（0610）
討論一 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
討論二 擬委請獨立專家，就本次受讓他公司股份發行新股案之換股比例出具價格合理性意見書。
討論三 修正本公司「審計委員會組織規程」。

109.06.16（0609）
討論一 本公司擬購買自用不動產交易案。
討論二 本公司因購買自用不動產擬向銀行申請貸款額度及申請營運週轉金額度案。

109.05.27（0608）
討論一 訂定本公司108年度配股配息基準日暨增資基準日案。

109.05.07（0607）
無決議事項。

109.04.13（0606）
討論一 修訂本公司「公司章程」案。。
討論二 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
討論三 修訂本公司「股東會議事規則」案。
討論四 修訂本公司「董事會議事規範」案。
討論五 修正召開本公司109年股東常會相關事宜。

109.03.09（0605）
討論一 本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
討論二 本公司108年度營業報告書及財務報表審議案。
討論三 本公司108年度盈餘分配案。
討論四 盈餘轉增資發行新股案。
討論五 修訂本公司「公司章程」案。
討論六 本公司108年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論七 修訂本公司「審計委員會組織章程」案。
討論八 補選本公司第六屆董事案。
討論九 提名本公司補選第六屆董事候選人案。
討論十 解除本公司第六屆補選董事、法人董事代表人競業禁止案。
討論十一 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。
討論十二 召開本公司109年股東常會相關事宜。
討論十三 109年股東常會受理股東提案及董事候選人提名相關事宜。

108.12.10（0604）
討論一 董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法修訂案。
討論二 本公司經理人108年度年終獎金發放案。
討論三 本公司經理人聘任及核薪案。
討論四 民國109年度營運計劃。
討論五 民國109年度內部稽核計劃。
討論六 民國109年申請銀行融資額度案。

108.11.12（0603）
討論一 本公司108年第3季財務報告。

108.08.06（0602）
討論一 本公司108年第2季財務報告。
討論二 本公司導入SAP ERP雲端作業系統追認案。

108.06.13（0601）
討論一 推舉本公司董事長。
討論二 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案。
討論三 第三屆薪酬委員會委員報酬案。
討論四 第一屆審計委員會委員報酬案。
討論五 訂定本公司107年度現金股利配息基準日案。
討論六 財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
討論七 修訂本公司內控書面制度案。

108.05.13（0518）
討論一 本公司108年度經理人調薪案。
討論二 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。

108.03.12（0517）
討論一 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配討論。
討論二 本公司107年度營業報告書及財務報表審議。
討論三 本公司107年度盈餘分配案。
討論四 本公司107年度「內部控制制度聲明書」討論。
討論五 設置審計委員會暨增訂審計委員會組織規程案。
討論六 增訂「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
討論七 修訂本公司「公司章程」案。
討論八 修訂「票據領用辦法」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「董事會議事規範」、「董事及監察人選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「研發循環」等共十二項內控書面制度討論案。
討論九 改選本公司第六屆董事案。
討論十 提名本公司第六屆董事（含獨立董事）候選人案。
討論十一 審查本公司獨立董事候選人資格案。
討論十二 解除本公司第六屆新任董事（含獨立董事）、法人董事代表人競業禁止案。
討論十三 召開本公司108年股東常會相關事宜。
討論十四 108年股東常會受理股東提案及董事候選人提名相關事宜。
討論十五 本公司100%轉投資之子公司Elite Lands（MAU）Co., Ltd.、Aplex Technology（MAU） Inc.、品富電子科技（上海）有限公司清算案。
討論十六 本公司100%轉投資整美國子公司Aplex Technology Inc.總經理David Kok保險費用案。

107.12.11（0516）
討論一 民國108年度營運計劃。
討論二 民國108年度內部稽核計劃。
討論三 本公司經理人107年度年終獎金發放案。
討論四 追認本公司經理人聘任核薪案。
討論五 民國108年申請銀行融資額度案。
討論六 子公司經營業務、董監事派任及總經理派任案提請認及決議。

107.11.08（0515）
討論一 轉投資維准電子科技（深圳）有限公司增資案。

107.08.08（0514）
討論一 新任稽核主管任免案。

107.06.06（0513）
討論一 訂定本公司106年度現金股利配息基準日案。
討論二 107年度經理人調薪案。
討論三 財務報告簽證會計師之獨立性評估案。

107.04.25（0512）
討論一 本公司一○六年度盈餘分配案。
討論二 擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規範」內控書面制度。
討論三 擬修正本公司「董事會議事規範」內控書面制度。
討論四 解除本公司法人董事南京資訊股份有限公司代表人吳政鴻先生競業禁止案。
討論五 修正本公司一○七年度股東常會召開議程案。

107.03.15（0511）
討論一 本公司一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分配討論。
討論二 本公司一○六年度營業報告書及財務報表審議。
討論三 本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」討論。
討論四 擬修正本公司「職務代理人管理辦法」內控書面制度。
討論五 召開本公司一○七年度股東常會相關事宜。
討論六 一○七年股東會受理股東提案相關事宜。
討論七 申請玉山銀行融資額度案。

106.12.19（0510）
討論一 民國一○七年度營運計劃。
討論二 民國一○七年度內部稽核計劃。
討論三 修正「印鑑使用管理辦法」及「固資循環」內控書面制度。
討論四 本公司經理人一○六年度年終獎金發放案。
討論五 本公司財務報表簽證會計師變更案。
討論六 民國一○七年申請銀行融資額度案。

106.11.07（0509）
討論一 本公司取得自用不動產案。
討論二 因本公司取得不動產案，向銀行申請貸款額度案。

106.10.19（0508）
討論一 本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃前公開承銷。
討論二 為辦理本公司股票上櫃前之現金增資發行新股，討論本公司現金增資案「員工認股辦法」及經理人之員工認股數額分配案。
討論三 本公司擬增資ELITE LANDS CO.,LTD.（Mauritius）案。

106.08.10（0507）
討論一 修正本公司「職務代理人管理辦法」、「職務授權管理辦法」內控書面制度。
討論二 經理人晉升案。
討論三 本公司新加坡公司投資案。

106.06.13（0506）
討論一 訂定本公司105年度現金股利配息基準日案。
討論二 106年度經理人調薪案。
討論三 財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
討論四 106年度預算修正案。
討論五 本公司申請股票上櫃之財務預測。
討論六 取消本公司對子公背書保證案。
討論七 取消本公司對子公司資金貸與案。
討論八 本公司轉投資所屬子公司增資投資案。
討論九 本公司一○五年四月一日至一○六年三月三十一日「內部控制制度聲明書」提請決議。
討論十 修正本公司「對子公司之監理辦法」之內控書面制度。

106.03.21（0505）
討論一 本公司105年度營業報告書及財務報表審議案。
討論二 本公司105年度盈餘分配案。
討論三 本公司薪資報酬委員會審議105年度董監事酬勞及員工酬勞分配討論案。
討論四 追認本公司經理人聘任及核薪案。
討論五 本公司105年度經理人獎金追認案。
討論六 105年度「內部控制制度聲明書」討論案。
討論七 修正公司內部控制書面制度。
討論八 本公司對子公司應收帳款轉列資金貸與他人案。
討論九 本公司新加坡公司投資案。
討論十 本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案。
討論十一 擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。
討論十二 本公司申請股票上櫃之財務預測。
討論十三 召開106年度股東常會相關事宜。

106.01.10（0504）
討論一 本公司經理人105年度年終獎金發放案。
討論二 擬修訂董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法。
討論三 擬訂定董事會績效評估辦法。